刑事责任人认定——守法预期与法律风险的边界在哪?

刑事责任人的法定画像

刑事责任人的认定,归属于《中华人民共和国刑法》调整范畴。根据《中华人民共和国刑法》第十七条第一款规定:已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。 刑法保护的法益覆盖公共秩序、公民人身权利、财产权利等整个社会运行的核心基础,和民事责任不同,一旦被认定为刑事责任人,责任承担具有单向性——是国家对行为人危害社会行为的惩罚,不是双方协商就能抵消的。说实话,很多普通人对这个没概念,觉得出事大不了赔钱,真到那一步才知道,错得离谱。

拿实际案子说,差异在哪

我接触过两个同类型的案子,结局完全不一样。 第一个,杭州某电商公司的基层运营,老板安排他每月把用户回款转到私人账户,说这是行业通行的避税操作,这个运营没多想,走了正常的领导审批流程,每个月只做转款动作,从来没接触过这笔钱的后续流向。后来公司被查是诈骗,这个运营最终没被认定为刑事责任人,做出不起诉决定。 第二个,同类型的加盟招商公司,一个客服主管,明明知道公司的加盟项目根本没有承诺的供应链支持,还帮着修改对投资人的宣传话术,放大收益隐瞒风险,最后案发被认定为诈骗共犯,成为刑事责任人,获刑两年缓刑三年。 两类场景里,唯一的核心差异就是是否实际知晓犯罪内容并参与实施危害行为。很多人觉得我就是拿工资干活,老板让干嘛干嘛,怎么会成刑事责任人?话是这么说,可如果你明知道不对还干,那就是参与了,对吧?
涉企业共同犯罪刑事责任人认定示意图
涉企业共同犯罪刑事责任人认定示意图
说实话,我之前对这类案件的数量没概念,直到看到公开统计数据。根据最高院司法案例研究院发布的2021—2023年度涉企业从业人员刑事案件统计,近七成的争议焦点都集中在“普通员工是否构成刑事责任人”上。其中不认定为刑事责任人的案件里,91%的当事人都能拿出客观证据证明,自己仅仅完成本职范围内的常规工作,对老板的犯罪安排完全不知情。反过来,84%被认定为刑事责任人的普通员工,都或多或少接触并参与了核心犯罪环节,哪怕只是帮忙做了个假的宣传海报。
2021-2023最高院刑事责任人统计数据图
2021-2023最高院刑事责任人统计数据图

普通人可落地的风控步骤

普通人可落地的风控步骤
普通人可落地的风控步骤
接超出岗位职责的转账、信息转发等特殊工作任务前,通过公司内部OA系统发起书面审批,明确标注任务内容,索要发起人的书面说明,审批记录截图同时留存个人云端硬盘。 工作开展过程中,发现工作内容明显不符合常识或者涉嫌虚假宣传,立刻向公司合规部门发送书面异议邮件,同时抄送个人私人邮箱留存凭证,不要仅凭口头沟通。 一旦获知公司业务涉嫌刑事犯罪,第一时间携带自己的工作内容记录到属地派出所说明情况,索要报案回执留存,不要帮忙转移资产或者隐瞒信息。 本内容仅供法律信息参考,不构成委托关系,不构成对裁判结果的任何形式承诺。

作者|上海离婚律师

排版|上海离婚律师

审核|小准

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